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O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Bauru (Gaeco) divulgou nesta quinta-feira (26) o balanço da Operação Sunset que foi deflagrada na quarta-feira (25) com objetivo de combater a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho.
O alvo da operação eram organizações criminosas ligadas a famílias que têm negócios Bauru, Marília e Ibitinga. Durante a operação, foram cumpridos mandados de buscas em diversos endereços das cidades de Marília, Ibitinga, Borborema e Dom Aquino (MT).
Segundo o Gaeco foram apreendidos mais de R$ 1 milhão em cheques e dinheiro, 14 veículos, além de embarcações e bloqueio de imóveis. Também foi feita a ordem de bloqueio de contas bancárias em mais de R$ 12 milhões dos envolvidos.
Segundo a investigação do Ministério Público, as organizações criminosas promovem a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho realizado em dezenas de cidades do Centro-Oeste do estado de São Paulo, além de outros estados.
Segundo as investigações, o primeiro grupo, liderado por uma família com negócios em Ibitinga e Bauru, promove a lavagem de dinheiro por meio de produções rurais dissimuladas, situadas nos estados de São Paulo e Mato Grosso, movimentando milhões de reais provenientes do jogo do bicho.
Já o segundo grupo, liderado por uma das famílias de Marília, mantém diversas empresas com operações dissimuladas, além de propriedades rurais e holding patrimonial, por meio das quais promovem a lavagem de vultosa quantia proveniente do jogo do bicho.
Por fim, o terceiro grupo, liderado por outra família de Marília, promove a lavagem de dinheiro por meio de holding patrimonial que, ao longo dos anos, formou patrimônio imobiliário expressivo.
