A Polícia Civil está a procura de Marcelo Ledra Garcia, apontado como o líder do esquema criminoso de sonegação de impostos na venda de “bebidas quentes” (cachaças, pingas, vinhos, uísques e outros) no Estado. Outras 10 pessoas já foram presas durante a Operação deflagrada nesta sexta-feira (23) pela Delegacia Fazendária.
Já se encontram detidos Ademir da Silva Gonçalves; Leandro Freitas Curvo; Silvan Curvo; Marcio Jacinto de Jesus; Galyton Batista Costa; Diego Bittar; Isabel Cristina da Costa; Marcelo Henrique Cini; Tarcilo Soares de Almeida e Alexandre Mario dos Santos Filho.
O grupo é suspeito de sonegar R$ 4 milhões em ICMS e faturar cerca de R$ 14 milhões provenientes das fraudes. Eles são acusados de organização criminosa, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária.
As fraudes foram descobertas por meio do serviço de inteligência da Secretaria de Fazenda do Estado. O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, contou como os servidores levantaram a suspeita de que o Estado estaria sendo lesado através deste grupo.
“Contribuintes tem receita alta no cartão de crédito e movimentação bancária, mas não tem uma entrada proporcional de mercadorias no Estado. Com isso, solicitamos a parceria com a Delegacia Fazendária e chegamos a este esquema”, relatou.
A partir desta suspeita, a Delegacia Fazendária passou a monitorar a ação deste segmento. E chegou a diversas empresas que existiam apenas no papel, que foram criadas com intuito de sonegar impostos. “Criaram diversas empresas fantasmas e a partir daí promovia a entrada de bebidas quentes sem o pagamento de tributos. Uma vez que estas bebidas estavam nos depósitos, eles faziam a distribuição no mercado interno, aqui no Estado, através de notas fiscais de outras empresas de fachada ou até mesmo sem notas”, colocou o delegado Sylvio do Vale Junior.
Com base no cruzamento de dados, o Governo já identificou a sonegação de mais de R$ 3,7 milhões. Porém, tanto a Delegacia Fazendária quanto a Secretaria de Fazenda, estimam que o prejuízo aos cofres públicos pode ser ainda maior. “É só a primeira fase. Tenho certeza que pelas informações que estão sendo coletadas durante as buscas e apreensões aqui em Cuiabá, Várzea Grande, no interior e no alvo da operação no Tocantins, vamos conseguir chegar a muitos participantes e esse volume de sonegação pode aumentar bastante”, assinalou Gallo.
Além deste cruzamento de dados, a investigação pode chegar ao comércio. “Será penalizado na forma da legislação tributária e não é menos severa que crimes como receptação”, assinalou o delegado Anderson Veiga.
Veiga admitiu que as investigações devem ser ampliadas a outros setores. “Não só segmento de bebidas, mas outros também serão investigados”, finalizou.
Lista dos alvos:Marcelo Ledra Garcia,Ademir da Silva Gonçalves,Leandro Freitas Curvo,Silvan Curvo,Marcio Jacinto de Jesus,Galyton Batista Costa,Diego Bittar,Isabel Cristina da Costa,Marcelo Henrique Cini,Tarcilo Soares de Almeida,Alexandre Mario dos Santos Filho.
